Здравствуйте, оставил заявку на SWIFT-платёж в привате, через 1.5 часа мне перезвонили с просьбой предоставить документы подтверждающие происхождения средств. (сумма данного перевода 2000$). Но это не представляеться возможным, так как всё это было подарено на день рождение кругом друзей и родственников. Благодарю за внимание.
Добрый день!
Вы являетесь владельцем карты, значит, прошли верификацию.
В большинстве случаев банк запрашивает подтверждения происхождения средств от 400 000 гривен, тогда, если деньги подаренные, Вы должны предоставить договор дарения, декларацию о доходах или справку о заработной плате. Возможно, что в Вашей ситуации будет достаточно устно объяснить банку суть, так как сумма незначительная и не должна вызывать подозрения у банка, такие низкорисковые операции не подлежат тщательной проверке. НБУ считает, что клиенты банка не должны предоставлять информацию об источниках происхождения средств по простым операциям на «допороговые» суммы (400 000 гривен). Попробуйте набрать техподдержу Приватбанка и еще раз оговорить конкретно их сомнения и пути решения. Если же банк не захочет проводить такую операцию, источник происхождения суммы придется предоставить.
Если у Вас остались дополнительные вопросы, пишите, попробую помочь.
Желаю успехов!