Актуальные статьи

Сергій РОГОЗІН

ДЕТЕКТИВНА ІСТОРІЯ З СУДОВОЇ ЗАЛИ: ЧОМУ ПОЛІЦІЮ “СПІЙМАЛИ НА ПОМИЛЦІ”?

Сергій РОГОЗІН

ПИТАННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ЗАМІСНУ ПІДТРИМУВАЛЬНУ ТЕРАПІЮ (ЗПТ)

Сергій РОГОЗІН

ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, АНАЛІЗ, МОЖЛИВОСТІ НАБУТТЯ.

Сергій РОГОЗІН

ПОДАЛИ КЛОПОТАННЯ СЛІДЧОМУ ПО КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ І ОТРИМАЛИ ВІДМОВУ, ЩО РОБИТИ?

Сергій РОГОЗІН

ОБВИНУВАЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ - НЕ ВИРОК І НЕ СТРОК.

Сергій РОГОЗІН

«Коли батько зник на війні… а дитина все одно має право знати правду»

Сергій РОГОЗІН

Як отримати висновки ВЛК?

Олена Сітарчук

Кінець епохи «ФОП-гірлянд»: від концепцій до законодавчих змін

Олена Сітарчук

Строки давності: коли «глибина» податкових перевірок знову стане стандартною?

Олена Сітарчук

Новий закон про перевірки: справжня дерегуляція чи чергова декларація?

Олена Сітарчук

Trade-in в E-commerce: як структурувати бізнес вживаної техніки та не «згоріти» на податках

Ярослав Коломієць

Оскарження рішення ВЛК та захист прав військовозобов'язаних: покроковий алгоритм від адвоката

Тетяна Морозюк

Оренда житла у Дніпрі: як знайти комфортне місце для життя (юридичні та інші аспекти)

В'ячеслав Денисенко

Звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ за 1 квартал 2026 року ФОП подають за старою формою

Ярослав Коломієць

Як розлучитися в Україні, перебуваючи за кордоном: Покрокова інструкція від адвоката

Олена Сітарчук

ФОП не відповів на адвокатський запит: стратити не можна помилувати

Олена Сітарчук

Як уповноважити працівника на отримання ТМЦ: три зручні способи без зайвої бюрократії

Олена Сітарчук

Банківський день: атавізм сучасних договорів

Олена Сітарчук

Філія vs структурний підрозділ: що обрати бізнесу

Олена Сітарчук

Вимога державного реєстратора щодо структури власності: як діяти бізнесу

Олена Сітарчук

Звільнення працівника за кордоном

Олена Сітарчук

Працевлаштування без трудової книжки: алгоритм дій для роботодавця

Олена Сітарчук

Як не стати жертвою шахраїв при оренді квартири: корисні поради та захист прав орендарів

Олена Сітарчук

Як правильно здати квартиру в оренду?

Олена Сітарчук

Комерційна таємниця VS конфіденційна інформація

Сергій Гонтаровський

У 2026 році виплата лікарняних (допомоги по тимчасовій непрацездатності) у відповідності з новим порядком - на що звернути увагу

Сергій Гонтаровський

З 2026 року оплата за нестворення робочих місць для інвалідів на підставі нових норм і правил

В'ячеслав Денисенко

ФОП надає послуги манікюру: скільки і коли платити податків?

Сергій Гонтаровський

Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК

Сергій Гонтаровський

Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України

другие вопросы по банковской деятельности 25

Банковская деятельность

Пумб заблокував рахунок за P2P

Animi alias harum veritatis voluptatem velit omnis ullam. Sed dignissimos ab necessitatibus ea voluptate officia. Laudantium illo voluptas modi quibusdam magnam natus. Dolorem et ducimus sit voluptas.

18.09.2025 11:11 654 Конфиденциальная

Відповів

Андрій Топчій

Банковская деятельность

Стосовно банку , і виводу коштів в онлайн казино.

Порушення Приват Банком лімітів НБУ про азартні ігри. Я зміг вивести з карти приват банку в контору Фав Бет приблизно 350000 гривень за 2 дні. Чи можу я повернути кошти після поповнення на 10000 гривень від банку чи Фав Бет ? так як діє заборона НБУ про витрату на онлайн казино лише 100000 гривен...

29.07.2025 19:21 1404

Відповів

Андрій Топчій

Банковская деятельность

Алгоритм дій щоб переказати велику суму родичу

Qui repudiandae accusamus commodi ut. Voluptatum et repellat voluptates. Necessitatibus voluptas earum ut maiores doloremque. Voluptas aliquid sunt necessitatibus quae doloremque omnis. Quia et eos voluptas quibusdam.

13.11.2024 18:21 1052 Конфиденциальная

Відповів

Марина Бекало

Банковская деятельность

Питання щодо конвертації гривні в долари, та місця приписки для ФОП

Non vitae natus repudiandae ut porro mollitia. Porro natus ea mollitia eos deserunt inventore assumenda. Quo recusandae dolor quia dolor veniam nihil. Qui ea numquam dolor eveniet eum. Illo et voluptatem excepturi. Repellendus magni enim nisi voluptatibus alias explicabo.

28.10.2024 17:54 1123 Конфиденциальная

Відповів

Дмитро Дончак

Банковская деятельность

Фін моніторінг монобанку блокує карту

In iusto ut nihil. Facilis deserunt doloribus quae. Est voluptatum aut quod veniam. Autem sed impedit occaecati quia. Tenetur dolor ratione repellat ipsa consequatur. Consequuntur consequatur quibusdam nesciunt tenetur et facere. Nemo quo cupiditate eveniet et et adipisci. Dignissimos quidem dolor explicabo minus nulla consequatur sint. Unde veniam aperiam atque consequuntur.

15.10.2024 20:13 1798 Конфиденциальная

Відповів

Людмила Дайнеко

Внешнеэкономическая деятельность

Спрощення валютних обмежень з травня 2024 - на що звернути увагу

НБУ суттєво спрощує валютні обмеження постановою від 03 травня 2024 року № 56.

16.05.2024 10:47 1923

Відповів

Сергій Гонтаровський

Банковская деятельность

Агентські послуги (Договір про співробітництво з банком пошук клієнтів для банку за винагороду) чи потрібно рєєструватись з 01.01.2024 року в Реєстрі (переліку) надавачів фінансових або супро

Quis illum dolores eligendi. Dolor rerum excepturi dolor voluptatibus molestiae. Aut quibusdam delectus harum libero et. Repellendus modi maiores impedit minima ut quia. Ipsum id provident assumenda quo laborum. Fugit at ut ipsam provident omnis soluta. Sunt corporis sed aut facere. Vel ut cum alias eum. Ex amet adipisci laboriosam ipsa. Veniam impedit et vel eum.

12.12.2023 15:03 1373 Конфиденциальная

Відповів

Андрей Карпенко

Банковская деятельность

Заблокували карту

Quos enim rerum enim. Eos porro et qui modi nihil at minima. Et recusandae est dicta incidunt a sit. Eligendi atque architecto fugit earum. Qui consectetur enim nobis nihil fugiat voluptas. Molestias libero numquam cumque suscipit quis consequatur non. Vitae iusto quibusdam molestias quisquam aut incidunt.

16.11.2023 15:49 1594 Конфиденциальная

Відповів

Неля Романенко

деятельность физических лиц СПД

Фінансовий моніторинг монобанк, заблокована транзакція на щойно відкритий ФОП

Nulla consequuntur tenetur nostrum est culpa porro. Quia dolorem aperiam dignissimos id dolor. Sit quia eum velit nisi consequuntur nihil voluptas. Dolorem veritatis et recusandae sint rerum voluptas illo voluptatem. Laboriosam ea dolor et et officia. Et asperiores pariatur molestiae reiciendis. Officiis fugit porro et dolor totam porro. Non vero unde harum cumque quis quod. Maiores aspernatur itaque est inventore.

03.11.2023 22:40 1755 Конфиденциальная

Відповів

Дмитро Дончак

Банковская деятельность

Проблеми з банком в мене дуже часті переводи з карти на карту займаюсь ставками на спорт з банку написали надати документи на походження коштів ну а букмекири мені не нададуть таку довідку

Odio voluptas voluptas nihil sed sint saepe placeat. Consequatur et et reprehenderit ducimus et. Et et quae non voluptatem. Quisquam accusamus molestiae ipsa. Ipsum aperiam reprehenderit ut praesentium sint eius quisquam. Voluptatem voluptatibus perferendis voluptas est. Exercitationem dolor assumenda inventore quis voluptate. Neque similique ipsum eaque et. Excepturi sit est sunt similique laboriosam.

27.10.2023 12:41 1618 Конфиденциальная

Відповів

Андрій Топчій

Кредит, займ

Як правильно вчинити в такій ситуації?

Ea fugit sit magnam aliquid. Recusandae omnis et quaerat eaque voluptatibus odio. Qui tenetur repellat ducimus qui expedita et rerum. Porro minus id deleniti consequatur ut dicta in. Facere deserunt praesentium error. Magni repellendus quos reiciendis repudiandae ad repudiandae aut. Est temporibus illo sapiente ad omnis eaque expedita recusandae. Natus id odit aliquid et. Enim quia qui esse rem libero quo nemo. Et minus sed aut.

27.05.2023 19:21 1733 Конфиденциальная

Відповів

Людмила Дайнеко

Фінмоніторинг ФОП з ПриватБанком

Quis at perspiciatis vitae et aliquam. Consequuntur voluptatem fuga adipisci vero. Perspiciatis magnam itaque adipisci. Repellat quo reiciendis et impedit numquam. Dolore voluptas eos enim esse. Dolores eos voluptatem magni distinctio doloribus illo assumenda. Qui fugit nisi quae harum sint aliquid. A asperiores omnis excepturi magni ipsam soluta voluptate. Est at nisi nobis id porro molestiae qui corporis.

23.04.2023 23:10 1768 Конфиденциальная

Відповів

Ігор Дайнеко

платежные карточки

Блокування рахунку монобанк без пояснення причин і неповернення коштів

Et voluptas incidunt eius est ut in. Sit libero et consequuntur saepe ex. Et molestias quam assumenda totam. Eius voluptatem voluptas nesciunt in beatae quam. A nesciunt eaque incidunt in totam fuga pariatur. Consequatur totam quia placeat. Laborum libero consequuntur minima ut atque aut ipsam perspiciatis. Commodi et cum eum expedita nisi nobis. Corrupti vel quaerat harum.

09.12.2022 21:10 1789 Конфиденциальная

Відповів

Марина Бекало

Финансовая отчетность

Оподаткування і облік коштів,повернутих з рахунку ескроу

Доброго дня,Сергій! Ви можете допомогти в даній ситуації? Юридична особа викупила цінні папери (акції) у акціонерів фізичних осіб шляхом перерахування коштів на рахунок ескроу за договором, укладеним строком на три роки, за яким по закінченню строку дії договору кошти, які залишилися на цьому рах...

27.10.2022 10:14 2387 Прямая

Відповів

Сергій Гонтаровський

платежные карточки

Банківські операції переказу коштів

Якщо на картковий рахунок надійде 1000000 грн, то чи будуть питання фін.моніторингу? Мені 19 років, я працюю в банку, на рахунок в якому і надійдуть кошти. Моя заробітна плата в місяць складає 7000 грн. Як можна переказати кошти, щоб вони надійшли на рахунок без проблем?

27.04.2022 11:36 2089

Відповів

Марина Бекало

1 2 Остання

Актуальные статьи

Сергій РОГОЗІН

ДЕТЕКТИВНА ІСТОРІЯ З СУДОВОЇ ЗАЛИ: ЧОМУ ПОЛІЦІЮ “СПІЙМАЛИ НА ПОМИЛЦІ”?

Сергій РОГОЗІН

ПИТАННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ЗАМІСНУ ПІДТРИМУВАЛЬНУ ТЕРАПІЮ (ЗПТ)

Сергій РОГОЗІН

ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, АНАЛІЗ, МОЖЛИВОСТІ НАБУТТЯ.

Сергій РОГОЗІН

ПОДАЛИ КЛОПОТАННЯ СЛІДЧОМУ ПО КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ І ОТРИМАЛИ ВІДМОВУ, ЩО РОБИТИ?

Сергій РОГОЗІН

ОБВИНУВАЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ - НЕ ВИРОК І НЕ СТРОК.

Сергій РОГОЗІН

«Коли батько зник на війні… а дитина все одно має право знати правду»

Сергій РОГОЗІН

Як отримати висновки ВЛК?

Олена Сітарчук

Кінець епохи «ФОП-гірлянд»: від концепцій до законодавчих змін

Олена Сітарчук

Строки давності: коли «глибина» податкових перевірок знову стане стандартною?

Олена Сітарчук

Новий закон про перевірки: справжня дерегуляція чи чергова декларація?

Олена Сітарчук

Trade-in в E-commerce: як структурувати бізнес вживаної техніки та не «згоріти» на податках

Ярослав Коломієць

Оскарження рішення ВЛК та захист прав військовозобов'язаних: покроковий алгоритм від адвоката

Тетяна Морозюк

Оренда житла у Дніпрі: як знайти комфортне місце для життя (юридичні та інші аспекти)

В'ячеслав Денисенко

Звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ за 1 квартал 2026 року ФОП подають за старою формою

Ярослав Коломієць

Як розлучитися в Україні, перебуваючи за кордоном: Покрокова інструкція від адвоката

Олена Сітарчук

ФОП не відповів на адвокатський запит: стратити не можна помилувати

Олена Сітарчук

Як уповноважити працівника на отримання ТМЦ: три зручні способи без зайвої бюрократії

Олена Сітарчук

Банківський день: атавізм сучасних договорів

Олена Сітарчук

Філія vs структурний підрозділ: що обрати бізнесу

Олена Сітарчук

Вимога державного реєстратора щодо структури власності: як діяти бізнесу

Олена Сітарчук

Звільнення працівника за кордоном

Олена Сітарчук

Працевлаштування без трудової книжки: алгоритм дій для роботодавця

Олена Сітарчук

Як не стати жертвою шахраїв при оренді квартири: корисні поради та захист прав орендарів

Олена Сітарчук

Як правильно здати квартиру в оренду?

Олена Сітарчук

Комерційна таємниця VS конфіденційна інформація

Сергій Гонтаровський

У 2026 році виплата лікарняних (допомоги по тимчасовій непрацездатності) у відповідності з новим порядком - на що звернути увагу

Сергій Гонтаровський

З 2026 року оплата за нестворення робочих місць для інвалідів на підставі нових норм і правил

В'ячеслав Денисенко

ФОП надає послуги манікюру: скільки і коли платити податків?

Сергій Гонтаровський

Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК

Сергій Гонтаровський

Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України

Консультация юриста по другие вопросы по банковской деятельности

другие вопросы по банковской деятельности