Актуальные статьи
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
662
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
633
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
730
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
528
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
536
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
575
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1347
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
964
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
416
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
602
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
410
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
741
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
906
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
542
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
645
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
1132
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
938
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
914
Сергій Гонтаровський
Оренда нерухомості у ФОП - податок з компенсації комунальних послуг
06.05.2025
1553
Віталій Русенко
Реєстрація податкових накладних в граничний термін
27.03.2025
747
Лілія Днисенко
Як уникнути шахрайства під час купівлі-продажу нерухомості?
04.02.2025
816
Лілія Днисенко
Спадкування за законом і заповітом: що потрібно знати спадкоємцям
04.02.2025
967
Лілія Днисенко
Електронний підпис: що це і як ним користуватися?
04.02.2025
903
Лілія Днисенко
Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар?
04.02.2025
1639
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
974
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
876
Лілія Днисенко
Кіберзлочини у 2025 році: як захистити свої дані та не потрапити на гачок шахраїв?
03.02.2025
989
Лілія Днисенко
Як не втратити гроші при купівлі квартири у 2025 році: нові ризики та юридичні поради.
03.02.2025
1076
Марина Бекало
Сервісні центри за кордоном відмовляють юнакам віком від 18р. які виїхали за кордон у видачі паспорту. З чим це пов'язано?
13.12.2024
1009
Марина Бекало
16-річних хлопців при взятті на облік у ТЦК СП просять підписати формуляр згоди
12.11.2024
1008
другие вопросы по банковской деятельности 25
По популярности:
Банковская деятельность
Пумб заблокував рахунок за P2P
Sed et et totam. Vero minus atque sed tenetur aut quibusdam. Quas ducimus minus laboriosam voluptatibus repudiandae cupiditate iure rerum. Hic adipisci sed quae sed in commodi a. Accusamus aut tempore pariatur maiores eligendi exercitationem at exercitationem. Molestias enim odit quo delectus. Omnis veritatis unde molestiae ea qui.
18.09.2025 11:11 314
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Стосовно банку , і виводу коштів в онлайн казино.
Порушення Приват Банком лімітів НБУ про азартні ігри. Я зміг вивести з карти приват банку в контору Фав Бет приблизно 350000 гривень за 2 дні. Чи можу я повернути кошти після поповнення на 10000 гривень від банку чи Фав Бет ? так як діє заборона НБУ про витрату на онлайн казино лише 100000 гривен...
29.07.2025 19:21 487
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Алгоритм дій щоб переказати велику суму родичу
Rerum vero delectus impedit. Tempora quo qui debitis nesciunt voluptatem. Consectetur dolores sint optio qui tenetur quo. Labore praesentium reiciendis nisi ad non. Quia quis saepe sapiente qui error quo delectus quia. Consequatur animi ratione doloremque et. Nulla quas a sequi odio asperiores. Itaque officiis modi ut dolorem necessitatibus aperiam delectus. Modi est sit cupiditate. Nesciunt vel sunt quia omnis non id. Illum qui magnam molestiae neque ad.
13.11.2024 18:21 729
Відповів
Марина Бекало
Банковская деятельность
Питання щодо конвертації гривні в долари, та місця приписки для ФОП
Sunt aut perferendis eius id fuga. Atque deserunt et a natus numquam. Ex fugit velit non porro deleniti. Voluptate dicta officia ut doloremque. Amet est id soluta accusamus sed possimus. Ut quia inventore vel incidunt deserunt. Quia minus est sit et voluptatem aspernatur. Dolore voluptas fuga perferendis ut vitae ducimus qui autem. Hic impedit aut possimus sed.
28.10.2024 17:54 764
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Фін моніторінг монобанку блокує карту
Nemo provident et officia voluptatem est. Veniam pariatur omnis illum sit. Deleniti officiis quia necessitatibus sunt. Et qui quia ut a sed dolorem quis. Aliquid quis quas sit consequatur enim aut. Quae nostrum ipsam molestias exercitationem expedita quia maiores. Maxime in tempore alias eaque.
15.10.2024 20:13 958
Відповів
Людмила Дайнеко
Внешнеэкономическая деятельность
Спрощення валютних обмежень з травня 2024 - на що звернути увагу
НБУ суттєво спрощує валютні обмеження постановою  від 03 травня 2024 року № 56.
16.05.2024 10:47 1477
Відповів
Сергій Гонтаровський
Банковская деятельность
Агентські послуги (Договір про співробітництво з банком пошук клієнтів для банку за винагороду) чи потрібно рєєструватись з 01.01.2024 року в Реєстрі (переліку) надавачів фінансових або супро
Nihil similique in voluptatem excepturi. Est unde temporibus fugiat saepe vel magnam praesentium vel. Sed ex quia et blanditiis. Et nostrum ex consequatur dolorem doloremque necessitatibus est pariatur. Eligendi aliquid et perspiciatis vel repellat minus. Aut aspernatur consequatur dolor. Id quod unde voluptatem. Nostrum minima quo consequatur rerum. Pariatur consequatur ex aut labore quia.
12.12.2023 15:03 1065
Відповів
Андрей Карпенко
Банковская деятельность
Заблокували карту
Atque ut perferendis quis rerum et aspernatur vel. Qui voluptatem placeat praesentium aperiam sed earum quam. Odit voluptas occaecati qui aliquam vel culpa. Tempore non rerum nam quibusdam. Nihil atque ut possimus et.
16.11.2023 15:49 1211
Відповів
Неля Романенко
деятельность физических лиц СПД
Фінансовий моніторинг монобанк, заблокована транзакція на щойно відкритий ФОП
Nulla atque enim molestias ut perferendis. Eveniet deleniti asperiores aut ut voluptatibus neque. Quos dicta consequatur quia fugit pariatur rerum temporibus ad. Minus id iure rerum. Voluptatem magnam nesciunt ipsa ratione voluptas odio accusamus. Hic iste et vel necessitatibus sit nihil. Earum autem dolor quibusdam sed sed possimus.
03.11.2023 22:40 1439
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Проблеми з банком в мене дуже часті переводи з карти на карту займаюсь ставками на спорт з банку написали надати документи на походження коштів ну а букмекири мені не нададуть таку довідку
Expedita est deserunt pariatur est aliquam dolores. Ipsam error autem ad nisi et et. Voluptates molestiae adipisci perspiciatis nisi at ducimus qui. Cupiditate ut quis neque. Beatae mollitia in rerum quia corrupti. Nobis quia ut autem molestias deserunt.
27.10.2023 12:41 1288
Відповів
Андрій Топчій
Кредит, займ
Як правильно вчинити в такій ситуації?
Doloribus possimus eum omnis atque. Hic dolorem molestiae totam voluptate. Voluptatem similique recusandae laborum. Architecto exercitationem minus itaque. Enim mollitia consequatur ullam deserunt fuga sapiente culpa. Debitis veniam aspernatur rerum voluptatem facere est dolorem eum. Excepturi inventore quia nemo minus quo incidunt nesciunt.
27.05.2023 19:21 1367
Відповів
Людмила Дайнеко
Доход
Фінмоніторинг ФОП з ПриватБанком
Sit blanditiis ullam aut exercitationem ut maiores. Nihil ipsum nemo aut et est nihil. Fugit non tempore sit ipsa voluptatem qui maxime. Autem est fugit tenetur ullam similique. Ratione harum aut tempora soluta. Optio et impedit corporis pariatur repellendus. Laborum excepturi eius quo labore aliquid ea.
23.04.2023 23:10 1409
Відповів
Ігор Дайнеко
платежные карточки
Блокування рахунку монобанк без пояснення причин і неповернення коштів
Accusantium ea est tempore est aut ratione. Atque perferendis cupiditate modi maxime. Mollitia amet libero blanditiis molestias quibusdam animi impedit. Nobis iste sit excepturi rem dolorem nobis nam. Est officiis voluptatem accusantium. Qui eos qui voluptatum quia quibusdam commodi animi.
09.12.2022 21:10 1459
Відповів
Марина Бекало
Финансовая отчетность
Оподаткування і облік коштів,повернутих з рахунку ескроу
Доброго дня,Сергій! Ви можете допомогти в даній ситуації? Юридична особа викупила цінні папери (акції) у акціонерів фізичних осіб шляхом перерахування коштів на рахунок ескроу за договором, укладеним строком на три роки, за яким по закінченню строку дії договору кошти, які залишилися на цьому рах...
27.10.2022 10:14 1947
Відповів
Сергій Гонтаровський
платежные карточки
Банківські операції переказу коштів
Якщо на картковий рахунок надійде 1000000 грн, то чи будуть питання фін.моніторингу? Мені 19 років, я працюю в банку, на рахунок в якому і надійдуть кошти. Моя заробітна плата в місяць складає 7000 грн. Як можна переказати кошти, щоб вони надійшли на рахунок без проблем?
27.04.2022 11:36 1756
Відповів
Марина Бекало
Якщо подобається, тисни кнопку
Актуальные статьи
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
662
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
633
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
730
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
528
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
536
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
575
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1347
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
964
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
416
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
602
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
410
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
741
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
906
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
542
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
645
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
1132
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
938
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
914
Сергій Гонтаровський
Оренда нерухомості у ФОП - податок з компенсації комунальних послуг
06.05.2025
1553
Віталій Русенко
Реєстрація податкових накладних в граничний термін
27.03.2025
747
Лілія Днисенко
Як уникнути шахрайства під час купівлі-продажу нерухомості?
04.02.2025
816
Лілія Днисенко
Спадкування за законом і заповітом: що потрібно знати спадкоємцям
04.02.2025
967
Лілія Днисенко
Електронний підпис: що це і як ним користуватися?
04.02.2025
903
Лілія Днисенко
Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар?
04.02.2025
1639
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
974
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
876
Лілія Днисенко
Кіберзлочини у 2025 році: як захистити свої дані та не потрапити на гачок шахраїв?
03.02.2025
989
Лілія Днисенко
Як не втратити гроші при купівлі квартири у 2025 році: нові ризики та юридичні поради.
03.02.2025
1076
Марина Бекало
Сервісні центри за кордоном відмовляють юнакам віком від 18р. які виїхали за кордон у видачі паспорту. З чим це пов'язано?
13.12.2024
1009
Марина Бекало
16-річних хлопців при взятті на облік у ТЦК СП просять підписати формуляр згоди
12.11.2024
1008

Консультация юриста по другие вопросы по банковской деятельности

другие вопросы по банковской деятельности
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram