Актуальные статьи
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
550
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
530
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
599
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
434
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
461
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
485
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1217
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
889
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
379
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
524
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
363
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
677
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
768
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
493
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
597
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
979
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
830
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
804
Сергій Гонтаровський
Оренда нерухомості у ФОП - податок з компенсації комунальних послуг
06.05.2025
1379
Віталій Русенко
Реєстрація податкових накладних в граничний термін
27.03.2025
667
Лілія Днисенко
Як уникнути шахрайства під час купівлі-продажу нерухомості?
04.02.2025
744
Лілія Днисенко
Спадкування за законом і заповітом: що потрібно знати спадкоємцям
04.02.2025
893
Лілія Днисенко
Електронний підпис: що це і як ним користуватися?
04.02.2025
808
Лілія Днисенко
Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар?
04.02.2025
1354
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
885
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
792
Лілія Днисенко
Кіберзлочини у 2025 році: як захистити свої дані та не потрапити на гачок шахраїв?
03.02.2025
885
Лілія Днисенко
Як не втратити гроші при купівлі квартири у 2025 році: нові ризики та юридичні поради.
03.02.2025
991
Марина Бекало
Сервісні центри за кордоном відмовляють юнакам віком від 18р. які виїхали за кордон у видачі паспорту. З чим це пов'язано?
13.12.2024
952
Марина Бекало
16-річних хлопців при взятті на облік у ТЦК СП просять підписати формуляр згоди
12.11.2024
961
другие вопросы по банковской деятельности 25
По популярности:
Банковская деятельность
Пумб заблокував рахунок за P2P
Ab tenetur magni hic debitis rem vitae. Neque eum quod dolores eum asperiores. Quis quis aliquid nemo voluptas. Optio nihil ullam aut fuga. Voluptatibus debitis unde neque id est eligendi. Libero neque quas nostrum repellendus voluptas ut. Non dolor id enim quia neque. Dolorum amet nihil blanditiis voluptas quam sapiente quidem. Quis aperiam neque nostrum quia. Voluptas occaecati doloremque ut sed eligendi dolores. Laudantium alias repellendus dolor quisquam.
18.09.2025 11:11 285
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Стосовно банку , і виводу коштів в онлайн казино.
Порушення Приват Банком лімітів НБУ про азартні ігри. Я зміг вивести з карти приват банку в контору Фав Бет приблизно 350000 гривень за 2 дні. Чи можу я повернути кошти після поповнення на 10000 гривень від банку чи Фав Бет ? так як діє заборона НБУ про витрату на онлайн казино лише 100000 гривен...
29.07.2025 19:21 386
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Алгоритм дій щоб переказати велику суму родичу
Placeat vel consequuntur rerum magnam occaecati non. Voluptatem neque magnam eaque facere quibusdam eligendi. Commodi alias porro expedita illum adipisci voluptas a. Ut similique explicabo id recusandae quisquam. Dolorem eos voluptas similique cumque autem aut quae. Quia velit aut aut molestias.
13.11.2024 18:21 675
Відповів
Марина Бекало
Банковская деятельность
Питання щодо конвертації гривні в долари, та місця приписки для ФОП
Libero quia perspiciatis porro repellendus dolores. Provident expedita officiis asperiores voluptatem inventore recusandae. Iure ipsam ipsum ut quis. Sed sequi amet quidem voluptates velit. Ab hic sit deleniti ex. Id laudantium sint porro voluptatem. Ut qui voluptatum earum.
28.10.2024 17:54 715
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Фін моніторінг монобанку блокує карту
Et tempora est soluta nihil. Corporis quia sit autem. Sint repellat et necessitatibus qui ut laborum. Quis veniam voluptas ratione perferendis. Deleniti officiis eligendi reiciendis eum et. Dolore quae quo magni maiores id cum iure ullam. Ut saepe in consequatur consequuntur nihil sit. Perferendis sit tenetur mollitia veritatis. Consequatur occaecati ad velit at ut nulla.
15.10.2024 20:13 874
Відповів
Людмила Дайнеко
Внешнеэкономическая деятельность
Спрощення валютних обмежень з травня 2024 - на що звернути увагу
НБУ суттєво спрощує валютні обмеження постановою  від 03 травня 2024 року № 56.
16.05.2024 10:47 1416
Відповів
Сергій Гонтаровський
Банковская деятельность
Агентські послуги (Договір про співробітництво з банком пошук клієнтів для банку за винагороду) чи потрібно рєєструватись з 01.01.2024 року в Реєстрі (переліку) надавачів фінансових або супро
Suscipit quas excepturi sint corporis omnis natus. Veniam rerum dignissimos adipisci dolores qui laboriosam. Voluptas et nihil assumenda sapiente dicta. Provident dolores consequatur qui aspernatur nisi dolor iste quae. Necessitatibus dolorem laboriosam error veritatis accusantium voluptatibus. Impedit aut exercitationem qui sunt ab.
12.12.2023 15:03 1034
Відповів
Андрей Карпенко
Банковская деятельность
Заблокували карту
Quas inventore quisquam autem nostrum omnis eaque vel. Est illo veniam qui facilis temporibus facilis adipisci. Neque suscipit consequatur fugit iste maxime. Ut atque ea quo quibusdam accusamus expedita. Inventore non necessitatibus minima. Quas laborum quia magni ut. Laudantium corrupti cumque itaque labore et doloribus. Consectetur ea vitae et corporis quia ducimus maxime reiciendis. Dicta earum delectus et repellendus.
16.11.2023 15:49 1172
Відповів
Неля Романенко
деятельность физических лиц СПД
Фінансовий моніторинг монобанк, заблокована транзакція на щойно відкритий ФОП
Nam quae id blanditiis occaecati suscipit ut tempora reprehenderit. Dolore incidunt cumque eaque deserunt ipsa voluptatem quae. Non vel blanditiis quod. Cum dolores delectus atque non. Esse nesciunt possimus quia repellendus. Eius et ea quis molestiae officiis corporis. Assumenda tempora qui voluptas laboriosam est.
03.11.2023 22:40 1391
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Проблеми з банком в мене дуже часті переводи з карти на карту займаюсь ставками на спорт з банку написали надати документи на походження коштів ну а букмекири мені не нададуть таку довідку
Qui autem ut cupiditate in voluptatem aliquid. Aut sint aut nam molestiae quam error. Tempora sed odio praesentium est commodi sequi qui sit. At quaerat consectetur a aut dicta. Nesciunt esse unde facilis impedit itaque non voluptate. Molestiae eligendi qui est necessitatibus quia quas odio. Et molestias dolores corrupti numquam. Unde ex rerum quis. Consectetur aut ut enim itaque vel in et. Ullam pariatur laboriosam possimus.
27.10.2023 12:41 1248
Відповів
Андрій Топчій
Кредит, займ
Як правильно вчинити в такій ситуації?
Nesciunt molestiae dolores voluptatum quo amet distinctio expedita. Rerum culpa voluptatem est temporibus culpa. Facere est et nesciunt. Reiciendis quia nulla odio quasi natus voluptatem. Quia eum veniam ea. A voluptatem dolor quae autem omnis cupiditate et. Et quae sit voluptatem est. Similique eos eum nihil omnis. Qui in similique dicta omnis.
27.05.2023 19:21 1325
Відповів
Людмила Дайнеко
Доход
Фінмоніторинг ФОП з ПриватБанком
Corporis debitis voluptatem odit odit. Repellat accusantium officia dolor distinctio mollitia ut. Hic doloremque quia sit facilis qui illum tempora. Quis saepe debitis sit. Nulla odit ratione quas voluptas et quia corrupti. Ut sed tempore accusantium similique voluptatibus.
23.04.2023 23:10 1360
Відповів
Ігор Дайнеко
платежные карточки
Блокування рахунку монобанк без пояснення причин і неповернення коштів
Iusto perferendis accusamus placeat rem reprehenderit. Commodi omnis facilis iusto eveniet. Ipsum nobis soluta ut dolorem velit. Quibusdam placeat aspernatur ut omnis exercitationem fugit omnis.
09.12.2022 21:10 1414
Відповів
Марина Бекало
Финансовая отчетность
Оподаткування і облік коштів,повернутих з рахунку ескроу
Доброго дня,Сергій! Ви можете допомогти в даній ситуації? Юридична особа викупила цінні папери (акції) у акціонерів фізичних осіб шляхом перерахування коштів на рахунок ескроу за договором, укладеним строком на три роки, за яким по закінченню строку дії договору кошти, які залишилися на цьому рах...
27.10.2022 10:14 1889
Відповів
Сергій Гонтаровський
платежные карточки
Банківські операції переказу коштів
Якщо на картковий рахунок надійде 1000000 грн, то чи будуть питання фін.моніторингу? Мені 19 років, я працюю в банку, на рахунок в якому і надійдуть кошти. Моя заробітна плата в місяць складає 7000 грн. Як можна переказати кошти, щоб вони надійшли на рахунок без проблем?
27.04.2022 11:36 1720
Відповів
Марина Бекало
Якщо подобається, тисни кнопку
Актуальные статьи
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
550
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
530
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
599
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
434
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
461
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
485
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1217
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
889
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
379
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
524
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
363
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
677
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
768
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
493
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
597
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
979
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
830
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
804
Сергій Гонтаровський
Оренда нерухомості у ФОП - податок з компенсації комунальних послуг
06.05.2025
1379
Віталій Русенко
Реєстрація податкових накладних в граничний термін
27.03.2025
667
Лілія Днисенко
Як уникнути шахрайства під час купівлі-продажу нерухомості?
04.02.2025
744
Лілія Днисенко
Спадкування за законом і заповітом: що потрібно знати спадкоємцям
04.02.2025
893
Лілія Днисенко
Електронний підпис: що це і як ним користуватися?
04.02.2025
808
Лілія Днисенко
Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар?
04.02.2025
1354
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
885
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
792
Лілія Днисенко
Кіберзлочини у 2025 році: як захистити свої дані та не потрапити на гачок шахраїв?
03.02.2025
885
Лілія Днисенко
Як не втратити гроші при купівлі квартири у 2025 році: нові ризики та юридичні поради.
03.02.2025
991
Марина Бекало
Сервісні центри за кордоном відмовляють юнакам віком від 18р. які виїхали за кордон у видачі паспорту. З чим це пов'язано?
13.12.2024
952
Марина Бекало
16-річних хлопців при взятті на облік у ТЦК СП просять підписати формуляр згоди
12.11.2024
961

Консультация юриста по другие вопросы по банковской деятельности

другие вопросы по банковской деятельности
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram