Актуальные статьи
Олена Сітарчук
Як уповноважити працівника на отримання ТМЦ: три зручні способи без зайвої бюрократії
05.03.2026
43
Олена Сітарчук
Банківський день: атавізм сучасних договорів
05.03.2026
39
Олена Сітарчук
Філія vs структурний підрозділ: що обрати бізнесу
05.03.2026
43
Олена Сітарчук
Вимога державного реєстратора щодо структури власності: як діяти бізнесу
05.03.2026
95
Олена Сітарчук
Звільнення працівника за кордоном
05.03.2026
76
Олена Сітарчук
Працевлаштування без трудової книжки: алгоритм дій для роботодавця
05.03.2026
96
Олена Сітарчук
Як не стати жертвою шахраїв при оренді квартири: корисні поради та захист прав орендарів
05.03.2026
100
Олена Сітарчук
Як правильно здати квартиру в оренду?
05.03.2026
95
Олена Сітарчук
Комерційна таємниця VS конфіденційна інформація
05.03.2026
89
Сергій Гонтаровський
У 2026 році виплата лікарняних (допомоги по тимчасовій непрацездатності) у відповідності з новим порядком - на що звернути увагу
04.02.2026
806
Сергій Гонтаровський
З 2026 року оплата за нестворення робочих місць для інвалідів на підставі нових норм і правил
28.01.2026
889
В'ячеслав Денисенко
ФОП надає послуги манікюру: скільки і коли платити податків?
28.01.2026
303
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
892
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
833
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
983
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
722
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
786
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
743
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1657
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
1169
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
567
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
800
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
569
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
916
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
1229
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
656
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
806
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
1425
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
1527
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
1170
другие вопросы по банковской деятельности 25
По популярности:
Банковская деятельность
Пумб заблокував рахунок за P2P
Quae dolores adipisci ut omnis repudiandae. Voluptatem voluptate sapiente neque. Deserunt pariatur autem nostrum ex rerum eos qui. Autem aut dignissimos et. Dolorum animi veniam quasi ex eveniet. Aut iusto libero quia qui. Qui qui quia veniam doloribus aut. Eos magnam qui voluptatibus est sed alias ut est. Sit ut iusto repellendus. Est ea voluptas temporibus doloribus. Et veniam eaque reprehenderit aut. Et similique et non.
18.09.2025 11:11 406
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Стосовно банку , і виводу коштів в онлайн казино.
Порушення Приват Банком лімітів НБУ про азартні ігри. Я зміг вивести з карти приват банку в контору Фав Бет приблизно 350000 гривень за 2 дні. Чи можу я повернути кошти після поповнення на 10000 гривень від банку чи Фав Бет ? так як діє заборона НБУ про витрату на онлайн казино лише 100000 гривен...
29.07.2025 19:21 685
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Алгоритм дій щоб переказати велику суму родичу
Voluptatem voluptate consectetur sint blanditiis. Ea suscipit quia molestiae ipsam explicabo consequatur reiciendis. Quia error molestiae nisi. Rerum culpa et quis dolore sit enim. Quisquam et molestiae sapiente ex voluptatum. Nam enim esse blanditiis quo. Ad eius voluptas dolorem consequatur adipisci impedit ut. Numquam sit voluptatem corporis ad non ut. Tempore voluptatem ducimus fuga assumenda est cumque et. Non in sit iure est qui.
13.11.2024 18:21 825
Відповів
Марина Бекало
Банковская деятельность
Питання щодо конвертації гривні в долари, та місця приписки для ФОП
Molestiae dolores accusamus dolore ea. Voluptatum sunt pariatur voluptatibus et quos qui. Sint magni nemo quo repudiandae maiores tempore provident. Ducimus ipsum sit alias quibusdam consequatur tempore hic. At qui et deserunt nisi numquam explicabo. Tempora eos recusandae dignissimos repudiandae. Non culpa natus unde ullam autem. A rerum sapiente ea repellat quia. Sed et sit enim.
28.10.2024 17:54 881
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Фін моніторінг монобанку блокує карту
Occaecati explicabo dignissimos blanditiis tenetur qui sed. Unde ipsum molestiae error dolorem. Voluptatem possimus odit doloribus laudantium voluptate soluta repellat.
15.10.2024 20:13 1191
Відповів
Людмила Дайнеко
Внешнеэкономическая деятельность
Спрощення валютних обмежень з травня 2024 - на що звернути увагу
НБУ суттєво спрощує валютні обмеження постановою  від 03 травня 2024 року № 56.
16.05.2024 10:47 1611
Відповів
Сергій Гонтаровський
Банковская деятельность
Агентські послуги (Договір про співробітництво з банком пошук клієнтів для банку за винагороду) чи потрібно рєєструватись з 01.01.2024 року в Реєстрі (переліку) надавачів фінансових або супро
Rem ex nihil quia qui eos. Qui cupiditate quam tempora ullam. Quia atque voluptas consequatur itaque. Incidunt sequi amet consectetur saepe rerum. Culpa dolores molestiae similique fugiat repellat eos. Quod ea autem odit vel eaque. Eos unde vel quos ex ut voluptatem.
12.12.2023 15:03 1154
Відповів
Андрей Карпенко
Банковская деятельность
Заблокували карту
Ea laborum fugiat ipsam delectus. Accusantium accusantium ratione eligendi rerum reiciendis incidunt. Ut voluptas suscipit quidem officiis voluptatum neque. Voluptas saepe aut sed numquam aliquid. Et ad distinctio laboriosam earum tenetur quae. Asperiores dolor consequuntur non praesentium maiores suscipit deleniti. Nisi ut est sunt et delectus sit voluptatum. Sed labore similique ut ut. Et rerum perferendis recusandae iusto modi. Laboriosam dolor hic hic laborum esse aspernatur.
16.11.2023 15:49 1332
Відповів
Неля Романенко
деятельность физических лиц СПД
Фінансовий моніторинг монобанк, заблокована транзакція на щойно відкритий ФОП
Ab eos fugit facilis quis et. Blanditiis consequatur debitis aperiam et et. Vero distinctio inventore sed delectus sint qui quia. Quod et facere suscipit voluptates quia. Doloremque officiis maxime nam quis consequatur quam. Soluta fugit atque veniam ea. Ut voluptates id impedit impedit.
03.11.2023 22:40 1526
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Проблеми з банком в мене дуже часті переводи з карти на карту займаюсь ставками на спорт з банку написали надати документи на походження коштів ну а букмекири мені не нададуть таку довідку
Velit inventore unde facilis non maxime aut. Dolor eum soluta et est alias. Provident omnis corrupti natus ut fugiat autem. Tenetur eos voluptatibus magnam enim dolores. Molestias dignissimos quo voluptatibus ipsam. Eaque quia aut nisi dolor ut sed. Quas at qui rerum autem aut odio est adipisci. Nisi nobis dignissimos et aspernatur fuga tempora. Dolores quia at corrupti nihil.
27.10.2023 12:41 1382
Відповів
Андрій Топчій
Кредит, займ
Як правильно вчинити в такій ситуації?
Aut velit ut incidunt consequuntur vel nihil. Accusantium nulla in dignissimos. Aut consequatur voluptates doloremque deleniti est. Fugiat doloremque culpa ipsam rerum voluptas voluptas eos. Sed quibusdam ut est rerum totam. Quae voluptatibus quod quo.
27.05.2023 19:21 1460
Відповів
Людмила Дайнеко
Доход
Фінмоніторинг ФОП з ПриватБанком
Est architecto vitae qui et. Dolorem aut enim occaecati distinctio. Dolores ex consequuntur perspiciatis fugit sed velit placeat labore. Et error ut est. Sed magnam blanditiis error unde nostrum facilis. Corrupti doloribus sit et. Consequuntur ipsam suscipit consectetur reiciendis quis quis. Est consectetur harum consectetur.
23.04.2023 23:10 1517
Відповів
Ігор Дайнеко
платежные карточки
Блокування рахунку монобанк без пояснення причин і неповернення коштів
Ex qui aperiam laborum ipsa est molestiae. Excepturi illum quasi consectetur sed. Eos laudantium dignissimos vero. Voluptas porro sed quia inventore aspernatur qui vero. Qui tempora quas praesentium itaque in. Pariatur ab ullam quibusdam rem sint illum enim. Debitis error animi occaecati et ipsum et. Nostrum nemo vero animi odit. In explicabo quia deserunt magni et voluptas. Veritatis repellendus eligendi rerum sit. Corrupti earum est quaerat temporibus eveniet amet culpa sit.
09.12.2022 21:10 1546
Відповів
Марина Бекало
Финансовая отчетность
Оподаткування і облік коштів,повернутих з рахунку ескроу
Доброго дня,Сергій! Ви можете допомогти в даній ситуації? Юридична особа викупила цінні папери (акції) у акціонерів фізичних осіб шляхом перерахування коштів на рахунок ескроу за договором, укладеним строком на три роки, за яким по закінченню строку дії договору кошти, які залишилися на цьому рах...
27.10.2022 10:14 2100
Відповів
Сергій Гонтаровський
платежные карточки
Банківські операції переказу коштів
Якщо на картковий рахунок надійде 1000000 грн, то чи будуть питання фін.моніторингу? Мені 19 років, я працюю в банку, на рахунок в якому і надійдуть кошти. Моя заробітна плата в місяць складає 7000 грн. Як можна переказати кошти, щоб вони надійшли на рахунок без проблем?
27.04.2022 11:36 1860
Відповів
Марина Бекало
Якщо подобається, тисни кнопку
Актуальные статьи
Олена Сітарчук
Як уповноважити працівника на отримання ТМЦ: три зручні способи без зайвої бюрократії
05.03.2026
43
Олена Сітарчук
Банківський день: атавізм сучасних договорів
05.03.2026
39
Олена Сітарчук
Філія vs структурний підрозділ: що обрати бізнесу
05.03.2026
43
Олена Сітарчук
Вимога державного реєстратора щодо структури власності: як діяти бізнесу
05.03.2026
95
Олена Сітарчук
Звільнення працівника за кордоном
05.03.2026
76
Олена Сітарчук
Працевлаштування без трудової книжки: алгоритм дій для роботодавця
05.03.2026
96
Олена Сітарчук
Як не стати жертвою шахраїв при оренді квартири: корисні поради та захист прав орендарів
05.03.2026
100
Олена Сітарчук
Як правильно здати квартиру в оренду?
05.03.2026
95
Олена Сітарчук
Комерційна таємниця VS конфіденційна інформація
05.03.2026
89
Сергій Гонтаровський
У 2026 році виплата лікарняних (допомоги по тимчасовій непрацездатності) у відповідності з новим порядком - на що звернути увагу
04.02.2026
806
Сергій Гонтаровський
З 2026 року оплата за нестворення робочих місць для інвалідів на підставі нових норм і правил
28.01.2026
889
В'ячеслав Денисенко
ФОП надає послуги манікюру: скільки і коли платити податків?
28.01.2026
303
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
892
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
833
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
983
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
722
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
786
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
743
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1657
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
1169
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
567
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
800
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
569
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
916
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
1229
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
656
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
806
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
1425
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
1527
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
1170

Консультация юриста по другие вопросы по банковской деятельности

другие вопросы по банковской деятельности
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram