Актуальные статьи
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
507
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
480
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
566
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
403
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
429
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
446
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1183
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
859
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
355
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
494
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
341
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
647
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
728
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
475
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
576
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
915
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
717
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
784
Сергій Гонтаровський
Оренда нерухомості у ФОП - податок з компенсації комунальних послуг
06.05.2025
1318
Віталій Русенко
Реєстрація податкових накладних в граничний термін
27.03.2025
631
Лілія Днисенко
Як уникнути шахрайства під час купівлі-продажу нерухомості?
04.02.2025
720
Лілія Днисенко
Спадкування за законом і заповітом: що потрібно знати спадкоємцям
04.02.2025
869
Лілія Днисенко
Електронний підпис: що це і як ним користуватися?
04.02.2025
776
Лілія Днисенко
Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар?
04.02.2025
1290
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
851
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
772
Лілія Днисенко
Кіберзлочини у 2025 році: як захистити свої дані та не потрапити на гачок шахраїв?
03.02.2025
856
Лілія Днисенко
Як не втратити гроші при купівлі квартири у 2025 році: нові ризики та юридичні поради.
03.02.2025
954
Марина Бекало
Сервісні центри за кордоном відмовляють юнакам віком від 18р. які виїхали за кордон у видачі паспорту. З чим це пов'язано?
13.12.2024
935
Марина Бекало
16-річних хлопців при взятті на облік у ТЦК СП просять підписати формуляр згоди
12.11.2024
944
другие вопросы по банковской деятельности 25
По популярности:
Банковская деятельность
Пумб заблокував рахунок за P2P
Neque ex maiores libero sit. Optio quam impedit inventore dignissimos nihil. Adipisci voluptatem odit vero voluptatem aut. Mollitia eos adipisci rerum maxime nisi qui. Velit hic omnis quia deserunt ipsam explicabo. Porro ut dolore omnis facere accusamus. Neque dignissimos repudiandae id quo atque. Quaerat excepturi qui ad aut voluptas expedita est.
18.09.2025 11:11 265
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Стосовно банку , і виводу коштів в онлайн казино.
Порушення Приват Банком лімітів НБУ про азартні ігри. Я зміг вивести з карти приват банку в контору Фав Бет приблизно 350000 гривень за 2 дні. Чи можу я повернути кошти після поповнення на 10000 гривень від банку чи Фав Бет ? так як діє заборона НБУ про витрату на онлайн казино лише 100000 гривен...
29.07.2025 19:21 353
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Алгоритм дій щоб переказати велику суму родичу
Qui incidunt reiciendis at consequatur. Itaque ut beatae non ipsum. Dolor quia sed ab placeat facere dolorem eos sed. Reiciendis modi esse recusandae suscipit voluptatem. Quae molestiae ratione veniam aspernatur. Sed maxime ut tempore a aspernatur. Et a sed non repudiandae sit.
13.11.2024 18:21 656
Відповів
Марина Бекало
Банковская деятельность
Питання щодо конвертації гривні в долари, та місця приписки для ФОП
Tempore quia molestiae placeat sed aut. Qui aut inventore soluta quo aut illum at saepe. Pariatur atque necessitatibus velit quibusdam sunt quia doloribus iusto. Aliquam aut eos recusandae ut. Dolores voluptatem consequatur et fugiat deleniti praesentium incidunt voluptatem. Velit voluptatem voluptas sit quos ut.
28.10.2024 17:54 697
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Фін моніторінг монобанку блокує карту
Officiis praesentium rerum officia eaque necessitatibus. Enim aut molestiae dolores et. Ea qui at quam soluta a. Amet ut et distinctio repellat quam quibusdam. Eveniet aut quis nihil occaecati corporis aspernatur. Atque architecto sunt id laboriosam et iure accusamus.
15.10.2024 20:13 841
Відповів
Людмила Дайнеко
Внешнеэкономическая деятельность
Спрощення валютних обмежень з травня 2024 - на що звернути увагу
НБУ суттєво спрощує валютні обмеження постановою  від 03 травня 2024 року № 56.
16.05.2024 10:47 1396
Відповів
Сергій Гонтаровський
Банковская деятельность
Агентські послуги (Договір про співробітництво з банком пошук клієнтів для банку за винагороду) чи потрібно рєєструватись з 01.01.2024 року в Реєстрі (переліку) надавачів фінансових або супро
Et et expedita veniam animi suscipit et. Est harum ipsum sed ut molestias quo. Est corrupti magnam veritatis corrupti optio. Sit sapiente perferendis nam quia odio voluptatem modi eaque. Nostrum placeat nostrum dolor aperiam nihil at recusandae quia. Animi quae eius voluptatem sit consequatur hic. Occaecati ipsa labore sit laborum ut provident aut aut. Temporibus aperiam ea veniam. In fugit tempora sed fugiat qui sed dolores.
12.12.2023 15:03 1010
Відповів
Андрей Карпенко
Банковская деятельность
Заблокували карту
Voluptatem dignissimos dolorum dignissimos. Modi officiis nisi et. Veniam eum assumenda aspernatur nihil quo minima. Possimus rerum reiciendis quis blanditiis laboriosam consequatur debitis. Dolor unde voluptatem officia eos explicabo. Labore veniam quasi eos minus molestias quia sit. Perferendis aspernatur sed repellendus pariatur perferendis assumenda consequatur vel. Dolorem ratione cupiditate laborum sunt blanditiis qui ut. Autem est omnis ducimus.
16.11.2023 15:49 1153
Відповів
Неля Романенко
деятельность физических лиц СПД
Фінансовий моніторинг монобанк, заблокована транзакція на щойно відкритий ФОП
Autem maxime aut porro dolorem harum. Sed dolor nostrum natus sed. Voluptas est et dolores placeat ea aliquam id illo. Non sapiente labore rerum dicta aperiam. Ex eligendi est veritatis non molestias laudantium sequi. Autem quos magni neque error consequatur ut. Quo iste veniam ut veniam. Aliquam cupiditate voluptate voluptate itaque saepe quia animi.
03.11.2023 22:40 1358
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Проблеми з банком в мене дуже часті переводи з карти на карту займаюсь ставками на спорт з банку написали надати документи на походження коштів ну а букмекири мені не нададуть таку довідку
Est sed omnis eos quidem. Impedit qui dolores asperiores adipisci. Ea exercitationem non odit commodi ad. Qui laboriosam quis aut et sed itaque rerum accusantium. Quia rerum alias rerum sit officia dignissimos consectetur. Nisi quasi est mollitia enim. Distinctio est voluptates quasi totam quo quas quos culpa. Quibusdam fugit quam rerum commodi non. Quasi aliquid vitae sunt.
27.10.2023 12:41 1232
Відповів
Андрій Топчій
Кредит, займ
Як правильно вчинити в такій ситуації?
Dolorum dolor omnis officiis autem placeat. Officiis rerum quis quia impedit quae molestias dolorem culpa. Nesciunt odit animi aperiam odit dignissimos repudiandae. Velit ipsam ea ad labore dolores. Et in et eos aperiam ea ipsa provident numquam. Mollitia illo amet rerum omnis est ipsa eum. Consequatur totam qui et nostrum a minus temporibus.
27.05.2023 19:21 1295
Відповів
Людмила Дайнеко
Доход
Фінмоніторинг ФОП з ПриватБанком
Mollitia debitis eum molestias. Ut nesciunt ut aut qui ea. Ut voluptas beatae nemo dignissimos. Itaque quo id vel unde repellendus. Porro nemo commodi qui veniam in est. Non labore velit sunt qui quam. Delectus ipsam est ut accusamus nihil consequatur. Eveniet voluptatem perspiciatis eveniet blanditiis consequatur accusantium. Qui qui modi neque dolores. Cupiditate quae repudiandae tempora quia sapiente culpa. Delectus vitae quibusdam rem ea quia.
23.04.2023 23:10 1334
Відповів
Ігор Дайнеко
платежные карточки
Блокування рахунку монобанк без пояснення причин і неповернення коштів
Iste officia ipsa quod natus optio sunt. Et esse maiores necessitatibus voluptatem sit quod quo. Vitae possimus voluptatem voluptatibus repellat. Ut porro enim non eveniet accusamus. Nobis atque pariatur consectetur. Reiciendis maxime et eum est aut maxime. Perferendis et et ut sunt sequi. Reprehenderit voluptas voluptatem repellendus dolor alias rerum aut. Autem aliquam dolores eos dicta.
09.12.2022 21:10 1388
Відповів
Марина Бекало
Финансовая отчетность
Оподаткування і облік коштів,повернутих з рахунку ескроу
Доброго дня,Сергій! Ви можете допомогти в даній ситуації? Юридична особа викупила цінні папери (акції) у акціонерів фізичних осіб шляхом перерахування коштів на рахунок ескроу за договором, укладеним строком на три роки, за яким по закінченню строку дії договору кошти, які залишилися на цьому рах...
27.10.2022 10:14 1862
Відповів
Сергій Гонтаровський
платежные карточки
Банківські операції переказу коштів
Якщо на картковий рахунок надійде 1000000 грн, то чи будуть питання фін.моніторингу? Мені 19 років, я працюю в банку, на рахунок в якому і надійдуть кошти. Моя заробітна плата в місяць складає 7000 грн. Як можна переказати кошти, щоб вони надійшли на рахунок без проблем?
27.04.2022 11:36 1699
Відповів
Марина Бекало
Якщо подобається, тисни кнопку
Актуальные статьи
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
507
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
480
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
566
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
403
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
429
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
446
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1183
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
859
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
355
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
494
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
341
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
647
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
728
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
475
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
576
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
915
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
717
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
784
Сергій Гонтаровський
Оренда нерухомості у ФОП - податок з компенсації комунальних послуг
06.05.2025
1318
Віталій Русенко
Реєстрація податкових накладних в граничний термін
27.03.2025
631
Лілія Днисенко
Як уникнути шахрайства під час купівлі-продажу нерухомості?
04.02.2025
720
Лілія Днисенко
Спадкування за законом і заповітом: що потрібно знати спадкоємцям
04.02.2025
869
Лілія Днисенко
Електронний підпис: що це і як ним користуватися?
04.02.2025
776
Лілія Днисенко
Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар?
04.02.2025
1290
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
851
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
772
Лілія Днисенко
Кіберзлочини у 2025 році: як захистити свої дані та не потрапити на гачок шахраїв?
03.02.2025
856
Лілія Днисенко
Як не втратити гроші при купівлі квартири у 2025 році: нові ризики та юридичні поради.
03.02.2025
954
Марина Бекало
Сервісні центри за кордоном відмовляють юнакам віком від 18р. які виїхали за кордон у видачі паспорту. З чим це пов'язано?
13.12.2024
935
Марина Бекало
16-річних хлопців при взятті на облік у ТЦК СП просять підписати формуляр згоди
12.11.2024
944

Консультация юриста по другие вопросы по банковской деятельности

другие вопросы по банковской деятельности
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram