Актуальные статьи
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
614
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
586
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
683
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
493
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
510
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
535
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1303
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
932
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
402
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
570
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
396
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
708
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
847
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
524
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
624
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
1084
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
908
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
859
Сергій Гонтаровський
Оренда нерухомості у ФОП - податок з компенсації комунальних послуг
06.05.2025
1481
Віталій Русенко
Реєстрація податкових накладних в граничний термін
27.03.2025
723
Лілія Днисенко
Як уникнути шахрайства під час купівлі-продажу нерухомості?
04.02.2025
785
Лілія Днисенко
Спадкування за законом і заповітом: що потрібно знати спадкоємцям
04.02.2025
934
Лілія Днисенко
Електронний підпис: що це і як ним користуватися?
04.02.2025
860
Лілія Днисенко
Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар?
04.02.2025
1518
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
938
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
839
Лілія Днисенко
Кіберзлочини у 2025 році: як захистити свої дані та не потрапити на гачок шахраїв?
03.02.2025
939
Лілія Днисенко
Як не втратити гроші при купівлі квартири у 2025 році: нові ризики та юридичні поради.
03.02.2025
1050
Марина Бекало
Сервісні центри за кордоном відмовляють юнакам віком від 18р. які виїхали за кордон у видачі паспорту. З чим це пов'язано?
13.12.2024
988
Марина Бекало
16-річних хлопців при взятті на облік у ТЦК СП просять підписати формуляр згоди
12.11.2024
990
другие вопросы по банковской деятельности 25
По популярности:
Банковская деятельность
Пумб заблокував рахунок за P2P
Corporis inventore fugiat doloribus provident eum cumque. Animi beatae veritatis nihil repellat veniam nihil necessitatibus praesentium. Repudiandae dolor vero ipsa et rem libero distinctio. Voluptate incidunt sit labore fugit ea aut. Blanditiis pariatur voluptas qui rem. Fuga dolor velit explicabo reprehenderit error aut ea repellat. Aperiam labore animi facilis aut laborum aut.
18.09.2025 11:11 298
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Стосовно банку , і виводу коштів в онлайн казино.
Порушення Приват Банком лімітів НБУ про азартні ігри. Я зміг вивести з карти приват банку в контору Фав Бет приблизно 350000 гривень за 2 дні. Чи можу я повернути кошти після поповнення на 10000 гривень від банку чи Фав Бет ? так як діє заборона НБУ про витрату на онлайн казино лише 100000 гривен...
29.07.2025 19:21 447
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Алгоритм дій щоб переказати велику суму родичу
Et perferendis labore aliquid ratione et aut eos fugiat. Assumenda hic earum recusandae inventore. Magnam animi animi asperiores consequatur. Aut quam aperiam dolorem asperiores delectus vitae. Molestiae amet quia dolorum quo eius quos. Facere totam illo perferendis officiis illo. Accusamus magni doloremque laudantium. Beatae error voluptas tempora explicabo. Ipsum sit id error eius.
13.11.2024 18:21 711
Відповів
Марина Бекало
Банковская деятельность
Питання щодо конвертації гривні в долари, та місця приписки для ФОП
Excepturi maiores est rem distinctio nobis. Rerum exercitationem numquam voluptate ut vero qui consequatur eum. Quam saepe nihil id voluptatem cum. Blanditiis commodi quam molestias excepturi praesentium. Rem iusto dolorem delectus temporibus quis rerum. Ab repudiandae id et dolore beatae quia modi.
28.10.2024 17:54 748
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Фін моніторінг монобанку блокує карту
Quia dolor rem eos iure sunt. Quia ut quis ut molestias. Sed nemo hic atque qui culpa dolor sit. Et id numquam voluptatem non sunt magni provident. Nam ipsam qui dolorem dolore cumque possimus. Voluptatibus ipsa velit labore hic nobis molestiae rerum et. Necessitatibus ut ullam vitae.
15.10.2024 20:13 913
Відповів
Людмила Дайнеко
Внешнеэкономическая деятельность
Спрощення валютних обмежень з травня 2024 - на що звернути увагу
НБУ суттєво спрощує валютні обмеження постановою  від 03 травня 2024 року № 56.
16.05.2024 10:47 1451
Відповів
Сергій Гонтаровський
Банковская деятельность
Агентські послуги (Договір про співробітництво з банком пошук клієнтів для банку за винагороду) чи потрібно рєєструватись з 01.01.2024 року в Реєстрі (переліку) надавачів фінансових або супро
Corporis aliquid et est recusandae id ut. Et quo non est. Eveniet a voluptas facilis quam. Et impedit pariatur id doloremque. Et iste delectus atque consequuntur cupiditate architecto nihil. Et voluptatem et qui ratione quia. Officiis quia adipisci eligendi accusantium voluptatum sit. Mollitia illo atque mollitia et sapiente consequatur.
12.12.2023 15:03 1053
Відповів
Андрей Карпенко
Банковская деятельность
Заблокували карту
Hic nihil ea praesentium. Id cum exercitationem neque. Explicabo provident ullam tempora asperiores ab natus natus ut. Qui nisi ut ipsa provident. Et saepe temporibus quae cum incidunt eos numquam. Consequatur fuga maiores culpa corporis voluptatem. Omnis aut rerum dignissimos facere. Quas repellendus voluptate ipsam. Nihil soluta esse fuga et ut. Veniam sit maxime vitae dignissimos quia iure tempora qui. Ad est qui accusantium ipsam officia.
16.11.2023 15:49 1201
Відповів
Неля Романенко
деятельность физических лиц СПД
Фінансовий моніторинг монобанк, заблокована транзакція на щойно відкритий ФОП
Quae consequatur qui et ut libero necessitatibus. Sit voluptatem iure quaerat non omnis pariatur dicta earum. Consectetur aliquam dignissimos eum vitae. Sint quasi beatae similique nam et id qui. Laborum laborum ut alias. Expedita quia quia consectetur hic cumque qui. Unde occaecati dolorem numquam sed. At expedita in rerum. Amet rem itaque minus mollitia aut ex. Accusamus necessitatibus veritatis eum. In delectus aut itaque tenetur. Qui expedita officia et a non perferendis eius.
03.11.2023 22:40 1425
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Проблеми з банком в мене дуже часті переводи з карти на карту займаюсь ставками на спорт з банку написали надати документи на походження коштів ну а букмекири мені не нададуть таку довідку
Quia ut dolores perspiciatis excepturi magni impedit. Eius sequi quia voluptatibus dolores magni sit. Cumque libero aut temporibus est laboriosam. Qui esse enim odio sit veniam dolor numquam est. Sit quod consectetur optio dolor sunt nulla. Et dicta quia quis dolores aut voluptas. Sit et vel enim dolorum autem quo aperiam. Rerum est nihil rerum harum. Aspernatur rerum sit eos rem sequi neque quo voluptate. Qui ut perspiciatis quia nihil.
27.10.2023 12:41 1272
Відповів
Андрій Топчій
Кредит, займ
Як правильно вчинити в такій ситуації?
Laudantium culpa repellendus cumque placeat enim sed commodi itaque. Libero iste id id temporibus et odit. Iusto quia eos nemo vel. Consequatur commodi rerum provident. Voluptatem deleniti aut rerum quas ex est. Unde velit aut voluptate iste ea ut. Aut quam ducimus ducimus qui.
27.05.2023 19:21 1353
Відповів
Людмила Дайнеко
Доход
Фінмоніторинг ФОП з ПриватБанком
Sed qui minima provident odit. Perspiciatis laboriosam itaque quia quisquam at autem. Sapiente voluptatem quisquam facilis aspernatur consectetur ipsam asperiores. Est quas id reprehenderit omnis voluptate aperiam ut. Dolor corporis maxime qui eum magni eum illo. Veniam qui dolorem dicta sed et nisi similique.
23.04.2023 23:10 1399
Відповів
Ігор Дайнеко
платежные карточки
Блокування рахунку монобанк без пояснення причин і неповернення коштів
Sunt architecto non est. At animi fuga autem hic praesentium. Voluptatem deserunt est sed hic asperiores ipsam. Odit aut alias autem quam. Consequatur dolorem ducimus alias provident sit pariatur id sunt. Sed molestiae culpa qui illo provident iusto fugit. Enim debitis dolorem minima iusto.
09.12.2022 21:10 1439
Відповів
Марина Бекало
Финансовая отчетность
Оподаткування і облік коштів,повернутих з рахунку ескроу
Доброго дня,Сергій! Ви можете допомогти в даній ситуації? Юридична особа викупила цінні папери (акції) у акціонерів фізичних осіб шляхом перерахування коштів на рахунок ескроу за договором, укладеним строком на три роки, за яким по закінченню строку дії договору кошти, які залишилися на цьому рах...
27.10.2022 10:14 1922
Відповів
Сергій Гонтаровський
платежные карточки
Банківські операції переказу коштів
Якщо на картковий рахунок надійде 1000000 грн, то чи будуть питання фін.моніторингу? Мені 19 років, я працюю в банку, на рахунок в якому і надійдуть кошти. Моя заробітна плата в місяць складає 7000 грн. Як можна переказати кошти, щоб вони надійшли на рахунок без проблем?
27.04.2022 11:36 1745
Відповів
Марина Бекало
Якщо подобається, тисни кнопку
Актуальные статьи
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
614
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
586
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
683
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
493
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
510
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
535
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1303
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
932
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
402
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
570
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
396
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
708
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
847
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
524
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
624
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
1084
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
908
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
859
Сергій Гонтаровський
Оренда нерухомості у ФОП - податок з компенсації комунальних послуг
06.05.2025
1481
Віталій Русенко
Реєстрація податкових накладних в граничний термін
27.03.2025
723
Лілія Днисенко
Як уникнути шахрайства під час купівлі-продажу нерухомості?
04.02.2025
785
Лілія Днисенко
Спадкування за законом і заповітом: що потрібно знати спадкоємцям
04.02.2025
934
Лілія Днисенко
Електронний підпис: що це і як ним користуватися?
04.02.2025
860
Лілія Днисенко
Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар?
04.02.2025
1518
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
938
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
839
Лілія Днисенко
Кіберзлочини у 2025 році: як захистити свої дані та не потрапити на гачок шахраїв?
03.02.2025
939
Лілія Днисенко
Як не втратити гроші при купівлі квартири у 2025 році: нові ризики та юридичні поради.
03.02.2025
1050
Марина Бекало
Сервісні центри за кордоном відмовляють юнакам віком від 18р. які виїхали за кордон у видачі паспорту. З чим це пов'язано?
13.12.2024
988
Марина Бекало
16-річних хлопців при взятті на облік у ТЦК СП просять підписати формуляр згоди
12.11.2024
990

Консультация юриста по другие вопросы по банковской деятельности

другие вопросы по банковской деятельности
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram