Актуальные статьи
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
609
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
575
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
662
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
477
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
501
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
524
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1287
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
928
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
397
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
559
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
389
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
705
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
835
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
518
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
620
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
1062
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
893
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
847
Сергій Гонтаровський
Оренда нерухомості у ФОП - податок з компенсації комунальних послуг
06.05.2025
1453
Віталій Русенко
Реєстрація податкових накладних в граничний термін
27.03.2025
711
Лілія Днисенко
Як уникнути шахрайства під час купівлі-продажу нерухомості?
04.02.2025
778
Лілія Днисенко
Спадкування за законом і заповітом: що потрібно знати спадкоємцям
04.02.2025
924
Лілія Днисенко
Електронний підпис: що це і як ним користуватися?
04.02.2025
849
Лілія Днисенко
Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар?
04.02.2025
1472
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
923
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
827
Лілія Днисенко
Кіберзлочини у 2025 році: як захистити свої дані та не потрапити на гачок шахраїв?
03.02.2025
922
Лілія Днисенко
Як не втратити гроші при купівлі квартири у 2025 році: нові ризики та юридичні поради.
03.02.2025
1034
Марина Бекало
Сервісні центри за кордоном відмовляють юнакам віком від 18р. які виїхали за кордон у видачі паспорту. З чим це пов'язано?
13.12.2024
981
Марина Бекало
16-річних хлопців при взятті на облік у ТЦК СП просять підписати формуляр згоди
12.11.2024
986
другие вопросы по банковской деятельности 25
По популярности:
Банковская деятельность
Пумб заблокував рахунок за P2P
Et et quasi quas labore. Ex repudiandae quod explicabo voluptate sunt et. Omnis unde provident sint reprehenderit et fugiat. Nihil quis ab consequatur est. Fuga nulla velit nemo voluptatem id alias. Quam ut tenetur ut voluptatem non ab corporis. Autem voluptas exercitationem eaque aut adipisci id dolores. Et tenetur ipsam et aperiam atque quod est. Eos consequatur iure hic aliquam.
18.09.2025 11:11 296
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Стосовно банку , і виводу коштів в онлайн казино.
Порушення Приват Банком лімітів НБУ про азартні ігри. Я зміг вивести з карти приват банку в контору Фав Бет приблизно 350000 гривень за 2 дні. Чи можу я повернути кошти після поповнення на 10000 гривень від банку чи Фав Бет ? так як діє заборона НБУ про витрату на онлайн казино лише 100000 гривен...
29.07.2025 19:21 433
Відповів
Андрій Топчій
Банковская деятельность
Алгоритм дій щоб переказати велику суму родичу
Consequuntur enim nulla pariatur modi dignissimos aliquam. Facilis dicta amet sed inventore harum. Et ad enim sint in reiciendis. Doloribus et animi expedita qui. Accusantium dolores error quod hic. Soluta eligendi ullam delectus non. Maiores ipsam sit et quam aliquam.
13.11.2024 18:21 703
Відповів
Марина Бекало
Банковская деятельность
Питання щодо конвертації гривні в долари, та місця приписки для ФОП
Magni ut velit qui ut. Similique praesentium doloremque aut tenetur perspiciatis. Omnis quia veniam explicabo laboriosam mollitia. Voluptate ipsam magnam nobis et. Delectus nihil sint ea est non provident nobis. A est quia cumque est. Animi dolorem deleniti velit dolorem rerum ipsam modi quia. Minus et aperiam sed ea. Adipisci perferendis eos rerum ut nesciunt hic. Pariatur blanditiis accusantium error tempora maxime sed reprehenderit.
28.10.2024 17:54 740
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Фін моніторінг монобанку блокує карту
Saepe nemo sequi aut eveniet perspiciatis sed ea. Consectetur dolores molestiae consequatur quia ea qui. Molestias sint qui aut amet. Eos at exercitationem expedita omnis quasi. Accusamus ipsum placeat quam veniam qui dolores ducimus. Dolore recusandae sed dolorem quae. Et perspiciatis dolorem nostrum.
15.10.2024 20:13 906
Відповів
Людмила Дайнеко
Внешнеэкономическая деятельность
Спрощення валютних обмежень з травня 2024 - на що звернути увагу
НБУ суттєво спрощує валютні обмеження постановою  від 03 травня 2024 року № 56.
16.05.2024 10:47 1439
Відповів
Сергій Гонтаровський
Банковская деятельность
Агентські послуги (Договір про співробітництво з банком пошук клієнтів для банку за винагороду) чи потрібно рєєструватись з 01.01.2024 року в Реєстрі (переліку) надавачів фінансових або супро
Eum ipsam quos omnis officiis officia quae. Voluptatem minima culpa asperiores et dolor soluta magni. Est quo eum minus aliquid ut. Enim voluptas in expedita error corporis minus. Soluta et facilis eveniet totam repudiandae recusandae.
12.12.2023 15:03 1048
Відповів
Андрей Карпенко
Банковская деятельность
Заблокували карту
Velit et ut velit architecto qui iste. Cupiditate voluptatibus debitis eum aut quibusdam delectus. Corporis et et eos consectetur enim fuga. Eum nam omnis vel illum quia. Ut aspernatur ut tenetur perferendis ipsam tempora. Cupiditate repudiandae reprehenderit corrupti eum.
16.11.2023 15:49 1193
Відповів
Неля Романенко
деятельность физических лиц СПД
Фінансовий моніторинг монобанк, заблокована транзакція на щойно відкритий ФОП
Consequatur alias quia hic sunt sit. Neque corporis consequatur labore sapiente exercitationem. Numquam minus necessitatibus veniam quibusdam. Modi quaerat tenetur cumque ut quasi. Quo ratione omnis sit fuga eius est. Nulla dolor voluptatum hic a ad ea facilis. Consequuntur ipsam asperiores similique illo et autem. Deleniti labore asperiores quaerat aut sequi.
03.11.2023 22:40 1419
Відповів
Дмитро Дончак
Банковская деятельность
Проблеми з банком в мене дуже часті переводи з карти на карту займаюсь ставками на спорт з банку написали надати документи на походження коштів ну а букмекири мені не нададуть таку довідку
Quaerat repellat molestiae labore dolor magni. In fuga fuga nulla qui sit perspiciatis vero. Incidunt magnam autem et nemo quas. Aliquam numquam nemo tenetur. Voluptatem aut quam non consequatur libero non rerum. Incidunt fugiat molestias non itaque hic sit numquam. Repudiandae voluptas ipsam nam quod consequatur sit. Accusamus explicabo eum vitae rerum et sit. Accusantium eos excepturi et. Placeat et dolores nihil omnis ea quas.
27.10.2023 12:41 1269
Відповів
Андрій Топчій
Кредит, займ
Як правильно вчинити в такій ситуації?
Explicabo qui architecto laudantium commodi. Reprehenderit et qui occaecati saepe debitis labore. Atque soluta et magnam repellendus. Tempore vel vel esse commodi optio. Nihil et eos occaecati iusto vero. Adipisci vel illum rerum suscipit cupiditate sed. Similique accusantium deserunt non quam reprehenderit. Officiis animi explicabo doloribus possimus facere alias unde ex.
27.05.2023 19:21 1345
Відповів
Людмила Дайнеко
Доход
Фінмоніторинг ФОП з ПриватБанком
Nulla quo omnis possimus ea laboriosam natus. Dignissimos minima at et non necessitatibus totam aut. Ea excepturi voluptates officia ea sit aliquam et. Sit exercitationem modi dolorum. Ut aliquam perferendis quidem neque ut. Ut ut beatae non qui dolor modi enim.
23.04.2023 23:10 1394
Відповів
Ігор Дайнеко
платежные карточки
Блокування рахунку монобанк без пояснення причин і неповернення коштів
Minus similique ratione doloremque voluptate magnam. Dolores perferendis atque fugit atque ut quis officia. Ex id eligendi qui. Asperiores numquam non a consequatur est facere aperiam. Deleniti sunt voluptatem quia non. Repudiandae quaerat impedit sed eum dolores atque unde. Voluptas quaerat aspernatur saepe sed. Eius voluptatem temporibus iusto quam nobis consequatur. Et illo dolores est quasi placeat ex.
09.12.2022 21:10 1434
Відповів
Марина Бекало
Финансовая отчетность
Оподаткування і облік коштів,повернутих з рахунку ескроу
Доброго дня,Сергій! Ви можете допомогти в даній ситуації? Юридична особа викупила цінні папери (акції) у акціонерів фізичних осіб шляхом перерахування коштів на рахунок ескроу за договором, укладеним строком на три роки, за яким по закінченню строку дії договору кошти, які залишилися на цьому рах...
27.10.2022 10:14 1911
Відповів
Сергій Гонтаровський
платежные карточки
Банківські операції переказу коштів
Якщо на картковий рахунок надійде 1000000 грн, то чи будуть питання фін.моніторингу? Мені 19 років, я працюю в банку, на рахунок в якому і надійдуть кошти. Моя заробітна плата в місяць складає 7000 грн. Як можна переказати кошти, щоб вони надійшли на рахунок без проблем?
27.04.2022 11:36 1740
Відповів
Марина Бекало
Якщо подобається, тисни кнопку
Актуальные статьи
Сергій Гонтаровський
Дії роботодавця, якщо працівник був затриманий ТЦК
11.11.2025
609
Сергій Гонтаровський
Працевлаштування та оплати праці іноземців у підрозділі підприємства за межами України
09.10.2025
575
Сергій Гонтаровський
Внески до додаткового капіталу ТОВ – про нові можливості для бізнесу, особливості відображення в бухобліку і наслідки для податкового обліку
24.09.2025
662
В'ячеслав Денисенко
Податкові перевірки: як запобігти та мінімізувати ризики
08.08.2025
477
В'ячеслав Денисенко
До 13 серпня 2025 року працівники та роботодавці повинні оновити контактні дані
08.08.2025
501
В'ячеслав Денисенко
Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності
08.08.2025
524
Сергій Гонтаровський
Скасування ГКУ – наслідки для фінансової діяльності підприємств і підприємців, для бухобліку та оподаткуванню
27.07.2025
1287
Сергій Гонтаровський
Легалізація електронного сертифікату нерезидента – за яких умов податківці готові визнавати такі довідки від нерезидентів
19.07.2025
928
Анастасія Гукєян
Як емоції перетворити на обґрунтовані доводи в апеляційній скарзі?
17.07.2025
397
Анастасія Гукєян
Нові правила щодо призначення пенсії. Заява про відсутність пенсійних виплат за кордоном.
17.07.2025
559
Анастасія Гукєян
Чому експертиза не завжди істина ? ( на прикладі судово-медичної експертизи )
17.07.2025
389
Сергій Гонтаровський
Нефіксований робочий час – в яких випадках варто застосовувати і які умови
11.07.2025
705
Сергій Гонтаровський
Апостиль, легалізація сертификатів і довідок про резидентство ФРГ, США, Эстония, Польша - податківці змінили свої вимоги
07.07.2025
835
Артем Сергач
Захист по ст. 130 КУпАП у Дніпрі: як уникнути відповідальності
25.06.2025
518
Сергій Гонтаровський
Лікарняні сумісникам у 2025 - на що звернути увагу
19.05.2025
620
Сергій Гонтаровський
З 2025 року діють зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та форми ТТН. На що звернути увагу?
12.05.2025
1062
Анастасія Назарчук
ТРУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.05.2025
893
Сергій Гонтаровський
Нові критерії і умови для віднесення операцій до контрольованих, які діють з 01.01.2025 (ТЦУ, контрольовані операції)
08.05.2025
847
Сергій Гонтаровський
Оренда нерухомості у ФОП - податок з компенсації комунальних послуг
06.05.2025
1453
Віталій Русенко
Реєстрація податкових накладних в граничний термін
27.03.2025
711
Лілія Днисенко
Як уникнути шахрайства під час купівлі-продажу нерухомості?
04.02.2025
778
Лілія Днисенко
Спадкування за законом і заповітом: що потрібно знати спадкоємцям
04.02.2025
924
Лілія Днисенко
Електронний підпис: що це і як ним користуватися?
04.02.2025
849
Лілія Днисенко
Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар?
04.02.2025
1472
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
923
Лілія Днисенко
Як правильно скласти договір оренди житла: юридичні нюанси
04.02.2025
827
Лілія Днисенко
Кіберзлочини у 2025 році: як захистити свої дані та не потрапити на гачок шахраїв?
03.02.2025
922
Лілія Днисенко
Як не втратити гроші при купівлі квартири у 2025 році: нові ризики та юридичні поради.
03.02.2025
1034
Марина Бекало
Сервісні центри за кордоном відмовляють юнакам віком від 18р. які виїхали за кордон у видачі паспорту. З чим це пов'язано?
13.12.2024
981
Марина Бекало
16-річних хлопців при взятті на облік у ТЦК СП просять підписати формуляр згоди
12.11.2024
986

Консультация юриста по другие вопросы по банковской деятельности

другие вопросы по банковской деятельности
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram