Денежный перевод внутри страны от родственников

Добрый вечер, уважаемые эксперты!

Вопрос следующий:

Каким образом осуществить денежный перевод внутри страны от родственников в эквиваленте $3 тыс? 

Помню, что сейчас ввели ограничение на перевод средств до 5 тыс грн за операцию.

Можно пополнить через swift в банке вместо прямого пополнения карты?

Как быть с налогами в таком случае? Придется еще раз оплачивать?

Нужно будет предоставлять какие-то документы о происхождении средств?

21.02.2021 19:05 871

Консультация исполнителя

Игорь Дайнеко
Адвокат Чернігів
На портале: 4 года
460 отзывов (458 +) (2 -)
Консультации: 1738
Топ 3 специализации:
  • Адміністративне право
  • Військове право
  • Цивільне право

Добрый вечер. 
 Swift платёж не возможен впеделах Украины без перечисления за границу или из заграницы. 


Ограничение в 5 тыс гривен за операцию косаеться только операций без идентификации лиц отправителя и получателя. Лимит на операцию без подтверждения происхождения денег, но с идентификацией лиц отправителя и получателя составляет 400 тыс. грн. 
По этому вы без проблем може совершить перевод средст в таком размере, но нужно будет пройти идентификацию личности участников операции, для подстраховки разбейте перевод пополам. Такой перевод можно сделать официально через касу любого банка предоставив паспорт и код, а получить в касе того же банка предоставив паспоспорт и код получателя. 
Что касается налогов, то в этом случае Налогавая с большой вероятностью не узнаёт о таком переводе если получатель сам его не отобразит в годовой декларации о доходах. Банки не предоставляю в большинстве случаев информацию о клиентах если клиенты не дали на это согласие или нет решения суда. 



С уважением адвокат Дайнеко Игорь


Якщо подобається, тисни кнопку
Не нашли ответа на свой вопрос? Тогда задайте платный или бесплатный вопрос
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram