Как безопасно снять средства с помощью P2P?

Здравствуйте!

В течение продолжительного использовал криптовалютые биржы для сбережения средств в $ и на данный момент на балансе около 100.000$, которые необходимо вывести с помощью P2P торговли в ближайшее время (в грн эквиваленте).

Как произвести данную операцию безопасносно, чтобы не возникло вопросов у налоговых, не заблокировали счёта и т.д? Какую сумму переводов (лимит) в день я могу получить на карту в всего и от одного отправителя? Если переводить на карты разных банков упростит ли это процесс? Есть ли какие-то подводные камни в этом процессе?