Вимога державного реєстратора щодо структури власності: як діяти бізнесу
Сучасні реалії ведення бізнесу та інтеграція України до європейського правового простору вимагають від компаній особливої уваги до відображення кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структури власності у Єдиному державному реєстрі (ЄДР). Законодавство не лише зобов’язує юридичних осіб подавати цю інформацію, але й передбачає нові механізми контролю за її достовірністю.
Консультація виконавця
ХТО ТАКИЙ КБВ І ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації доходів», кінцевий бенефіціарний власник — це фізична особа, яка має вирішальний вплив на діяльність компанії.
До КБВ належать особи, які:
- прямо володіють 25% або більше статутного капіталу чи прав голосу;
- контролюють компанію через ланцюг юридичних або фізичних осіб;
- фактично впливають на управління або отримання доходів.
Важливо: номінальні власники, агенти чи формальні утримувачі часток не вважаються КБВ.
ЩО ЗМІНИЛОСЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ
З 2022 року запроваджено нову процедуру контролю за достовірністю даних про КБВ і структуру власності.
Тепер:
Державні органи, правоохоронні органи або суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) можуть повідомляти Мін’юст про виявлені невідповідності. Держреєстратор зобов’язаний вносити до ЄДР відмітку про можливу недостовірність і направляти компанії вимогу надати пояснення. Компанія повинна підтвердити або виправити дані протягом 10 робочих днів.
КОЛИ МОЖНА ОТРИМАТИ ВИМОГУ ВІД ДЕРЖРЕЄСТРАТОРА
Вимогу надсилають, якщо виявлені:
- неповнота даних — відсутні обов’язкові параметри КБВ або структури власності;
- неточність — різниця у даних, але КБВ збігається;
- помилка — невірно вказані КБВ, їх немає або структура власності розходиться з фактичними відомостями.
ЯК ДІЯТИ КОМПАНІЇ
Отримавши вимогу держреєстратора, юридична особа повинна:
Крок 1. Проаналізувати зміст вимоги
У вимозі вказуються:
- дата та номер;
- опис виявленої невідповідності;
- підпис державного реєстратора.
Крок 2. Надати пояснення протягом 10 днів
Пояснення оформлюються письмово та повинні містити:
- актуальні дані про КБВ: ПІБ, дату народження, країни громадянства, паспортні дані, РНОКПП, адресу проживання, розмір частки – для фізичної особи;
- найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код – для юридичної особи; схему структури власності за затвердженою формою;
- документи, що підтверджують достовірність відомостей (виписки, нотаріальні документи, статутні матеріали);
- обґрунтування, якщо дані в ЄДР актуальні.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
Якщо компанія не реагує на вимогу або подала неправдиві дані про КБВ, передбачені значні штрафи:
Порушення Подання завідомо неправдивих відомостей Неподання або несвоєчасне подання інформації Адмінштраф на керівника за неподання або несвоєчасне подання даних | Розмір штрафу від 17000 до 340000 грн від 17000 до 340000 грн від 17000 до 51000 грн |
ЧОМУ НЕ МОЖНА ІГНОРУВАТИ ВИМОГУ
Держреєстратор може виключити дані про КБВ із ЄДР, що негативно вплине на бізнес-репутацію компанії. Компанія ризикує потрапити під посилений фінансовий моніторинг. Відновлення даних потребує додаткових зусиль і часу.
ЯК МИ ДОПОМАГАЄМО БІЗНЕСУ
Адвокатське бюро Олени Сітарчук супроводжує клієнтів у питаннях:
- перевірки та актуалізації даних про КБВ;
- підготовки пояснень і документів держреєстратору;
- оскарження штрафів та супроводу перевірок;
- розробки схеми структури власності відповідно до вимог Мін’юсту.
ВИСНОВОК
Отримання вимоги від державного реєстратора — не катастрофа, але й не дрібниця.
Правильна та своєчасна реакція допоможе уникнути: великих штрафів, блокування реєстраційних дій; зайвих перевірок та фінансових ризиків.
Якщо ви отримали вимогу держреєстратора або хочете впевнитися у коректності даних про КБВ та структуру власності, звертайтеся до нас — допоможемо захистити бізнес та уникнути санкцій.
Для консультацій та додаткової інформації телефонуйте за номером +38 (067) 444-56-64 або пишіть на info@sitarchuk.com.ua
