Добрый вечер, уважаемые эксперты!
Вопрос следующий:
Каким образом осуществить денежный перевод внутри страны от родственников в эквиваленте $3 тыс?
Помню, что сейчас ввели ограничение на перевод средств до 5 тыс грн за операцию.
Можно пополнить через swift в банке вместо прямого пополнения карты?
Как быть с налогами в таком случае? Придется еще раз оплачивать?
Нужно будет предоставлять какие-то документы о происхождении средств?
Добрый вечер.
Swift платёж не возможен впеделах Украины без перечисления за границу или из заграницы.
Ограничение в 5 тыс гривен за операцию косаеться только операций без идентификации лиц отправителя и получателя. Лимит на операцию без подтверждения происхождения денег, но с идентификацией лиц отправителя и получателя составляет 400 тыс. грн.
По этому вы без проблем може совершить перевод средст в таком размере, но нужно будет пройти идентификацию личности участников операции, для подстраховки разбейте перевод пополам. Такой перевод можно сделать официально через касу любого банка предоставив паспорт и код, а получить в касе того же банка предоставив паспоспорт и код получателя.
Что касается налогов, то в этом случае Налогавая с большой вероятностью не узнаёт о таком переводе если получатель сам его не отобразит в годовой декларации о доходах. Банки не предоставляю в большинстве случаев информацию о клиентах если клиенты не дали на это согласие или нет решения суда.
С уважением адвокат Дайнеко Игорь
Благодарю за хорошую консультацию!