Прийшов лист , з заблокуванням рахунку , прийшли гроші з закордону

Цей лист - офіційний запит інформації від ПАТ «БАНК ВОСТОК». Чому нам потрібна ця інформація?
Тому що за пунктами 4 та 5 частини другої статті 8
Закону
України «Про запобігання та протидію
легалізації
(відмиванню
доходів,
одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження
зброї
масового
знищення»
(далі
Закон про ПВК/ФТ) Банк
зобовʼязаний перевіряти клієнтів та здійснювати моніторинг їхніх операцій.
Відповідно до частини сьомої статті 11 Закону про ПВк/фТ Банк може запитати, а клієнт (представник клієнта) зобовʼязаний подати офіційні документи для перевірки.
Будь ласка,
ДЛя ТОГО, щоб ми могли вас
обслуговувати й надалі, надайте наступні документи та інформацію:
- документи щодо визначення вашого фінансового


Мій телеграм @benkdenk